网络赌博“花式”设局_藏匿境外 专坑国人

原以为是“境外正规赌博网站”，能大捞一把，没想到却“着了道”。山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案，该网站提供以福利彩票实时数据为输赢参考的各类赌博项目，其代理遍布国内16个省份，三个月内账户入账3.8亿元。警方调查后发现，这是一个把窝点设在境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙。

《经济参考报》记者调研发现，目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪，看似差别很大、花样不同，但本质上作案模式类似。他们藏在国外，依靠上下游的犯罪链条，设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快，存在“抓不到人，查不清钱，难以固定证据”的打击难题。

“明明押的‘大’，开奖变成‘小’”

据一些参与者讲述，自己是被网友或熟人介绍到境外赌博网站参赌，网站的赌博项目以福利彩票实时数据为输赢参考，赔率高且玩法多样。

2017年底，50岁的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印象彩票的境外赌博网站，杨某告诉高某英，这家网站是设在境外的正规赌博网站，以彩票实时数据为输赢参考依据，赔率更高且玩法更多，安全靠谱。

追求刺激的高某英注册了账户开始尝试，很快赢了1万元，但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间，高某英输掉了20多万元。“到后面，明明押的‘大’，到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’。”

警方查证，印象彩票网站通过网络在线接收客户注册，对网站的各类赌博项目，如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注，按照客户输赢结果进行兑付，客户输了的钱就是网站的盈利。

高某英参与的赌博项目就是北京赛车，印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据，在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面，比赛结束后开奖。玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等，“小”就是比赛第一名的赛车在1到5号中产生，“双”就是比赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生，押对即赢。此外，这些项目还分不同的盘口，各个盘口赔率不一样，但是这些赔率都比正规售卖的福利彩票赔率要高，网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。

大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始，成为该赌博网站的“常客”，陆续输掉了几十万元。

2018年2月，大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为，经专案组深入研判调查，发现该赌博网站的各级代理涉及多地，涉案人员300多人。通过侦查，警方发现该赌博网站上的公司账户流水在三个月内入账近3.8亿元。

警方随后在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人，冻结资金300多万元，目前，这些犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕，案件在进一步审理中。

层层套路 “花式”设局

警方剥茧抽丝后发现，表面上看似是境外正规赌博网站的公司，实际上是一个由国内人员在境外架设服务器，专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙，并且有专门的“套路”。

这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站。犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等，用这些虚假身份在国外建立“据点”，架设服务器。

警方掌握，印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉，主要犯罪嫌疑人仅有12名，均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组，三个组分别负责网站服务器搭建与维护、客服推广和账务结算等工作。

将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后，该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”，以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方查证，印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市。

杨某输了几十万元之后，在个人赌博的同时，于2017年1月注册了代理账号，开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后，杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”。杨某通过在QQ群里发布广告等，发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一名下级代理，他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。