网络赌博“花式”设局_藏匿境外 专坑国人(3)

下游犯罪集团下设的各个团队各自独立，单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延，发展下线，遍布全国各地，呈现无序状态，这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知。

福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络赌博团伙，初查投注金额近18亿元。犯罪嫌疑人董某某成立“赌博公司”，租用境外赌博服务器，聘请技术人员对赌博网站进行管理，采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，大肆接受下线投注，从中牟利。

躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份，也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络赌博案时，循线追踪到缅甸后发现，犯罪分子服务器建在当地某势力范围内，民警难以深入。“从技术上说，追踪没有问题，但有时人带不回来。”专案民警说。

犯罪分子的资金流向难以查清并固定住证据，也是警方面临的一个难题。据警方分析，境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操作，有专门的资金流通、“洗白”渠道。

大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说，一些第三方金融公司、支付平台成为互联网犯罪的下游“出口”，印象彩票赌博网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。

“境外赌博网站域名经常更换，他们办理使用的大量银行账户也经常更换，大量资金通过第三方支付平台迅速周转，很快分流到各地的账户，不知所踪。”一些民警怀疑，甚至在“提现”环节也形成了专门的产业链条，有专门的“取钱公司”代理提现业务，挣取佣金。

“网络第三方支付平台结算额度较大，轻轻一点，很快走了，但是流水反馈起来就慢了。”许富利说，公安部门完成手续、查到流水一般需要15天，但印象彩票网站匿名卡10天一换，“永远不赶趟”。

此外，民警表示，这些犯罪团伙将服务器设在境外，难以固定证据。在境内可以查封、调取，电子证据固定下来本来就很难，在境外难度更大。

亟须全链条打击

近年随着公安打击力度加大，服务器租赁管理逐渐正规，原本在国内的互联网犯罪分子将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地，在当地缴纳税收等“保护费”之后，就成了“合法产业”。

民警在福建将一名印象彩票网站犯罪分子抓获时，该犯罪分子竟说，抓住也没用，他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”，受当地保护。

实际上，境外一些国家虽然允许经营博彩业，但条件严格，只要赌博机构未获政府授权或发照即为非法赌博，并对所有形式的非法赌博重拳打击。

山西华炬律师事务所律师任建荣说，我国严禁赌博，根据刑法属地管辖原则，犯罪的行为或者结果有一项发生在中国境内的，就认为是在中国境内犯罪。境外赌博集团通过网络赌博，引诱中国境内的参赌者网上赌博，实质是把赌场开设到了境内，犯罪行为地发生在境内，涉嫌构成开设赌场罪。

近年我国加大了与国外联合打击境外犯罪的力度，同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动，一些犯罪分子纷纷落网。但基层民警同时表示，境外互联网犯罪发案在各地基层，但基层办案难度较大，建议各级各部门加大协调力度，进行全链条打击，包括对倒卖身份信息的上游犯罪链条也要进行专项打击。

此外，他们建议加大第三方支付平台的行业监管力度，同时出台新的司法解释，弥补法律漏洞。按照法律规定，明知为犯罪分子提供资金服务，才构成违法犯罪，但“主观认定”很难。多位民警建议出台新的司法解释，对明显流水异常或资金数额巨大但却无实际商品即可认定为“主观犯罪”，将第三方支付平台纳入法律监管框架内，堵住互联网犯罪的下游资金流通渠道。

民警同时提醒广大群众，网络赌博、淫秽色情等利用人性弱点，极易使人沉迷，赌局除了庄家设局，欺骗参与者投注资金外，部分网站，还会使用钓鱼链接进行伪装，用户点击后，可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险。沉迷赌博不仅影响自己，还会影响到身边的亲友，广大群众勿存侥幸心理，远离这些行为。